Túnis, Tunísia (PANA) - A Tunísia foi oficialmente retirada da lista negra de países sujeitos ao controlo do grupo de trabalho financeiro da União Europeia (UE) sobre a luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, anunciou quinta-feira a Comissão Europeia.
A 5 de setembro de 2017, a UE incluíu a Tunísia na lista negra das "jurisdições não cooperantes em matéria fiscal", antes de reverem esta classificação para introduzir a Tunísia na lista "cinzenta", a 23 de janeiro de 2018.
Esta inclusão seguiu-se aos compromissos assumidos pelo Governo tunisino, na altura da adoção de várias reformas, com a revisão das legislações e dos mecanismos relativos ao controlo de capitais e à limitação das transferências financeiras.
Em fevereiro de 2018, contudo, a UE reconsiderou a sua posição de que a Tunísia é um Estado que apresenta riscos elevados em matéria de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.
O grupo de trabalho financeiro da UE reintroduziu igualmente a Tunísia na lista negra dos países mais expostos aos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.
A União Europeia, na altura, tinha considerado que os países da lista negra, incluindo a Tunísia, não respeitavam a transparência nos assuntos financeiros e não desenvolviam esforços suficientes para lutar contra a evasão fiscal.
-0- PANA YY/IN/DIM/IZ 08maio 2020
