Tunísia retirada da lista negra de branqueamento de capitais
Túnis, Tunísia (PANA) – O Grupo de Ação Financeira (GAFI) decidiu, sexta-feira, retirar a Tunísia da “lista negra” dos países “ suscetíveis de estar fortemente expostos ao branqueamento de dinheiro e ao financiamento do terrorismo”, anunciou o primeiro-ministro tunisino, Youssef Chahed.
A assembleia geral do GAFI realizada, esta sexta-feira de manhã, em Paris, em França, decidiu retirar oficialmente a Tunísia da lista negra dos países expostos ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, escreveu Chahed, na sua conta Facebook, num tweet.
Segundo ele, o grupo considera que a Tunísia "respeitou os seus compromissos relativos à luta contra o branqueamento de dinheiro e o financiamento do terrorismo”.
O Parlamento Europeu votou, em fevereiro de 2018, a inscrição da Tunísia na lista negra da União Europeia (UE) dos países terceiros suscetíveis de estar fortemente expostos ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, com base em avaliações feitas pelo GAFI que assinalou falhas nas leis tunisinas, lembre-se.
Esta lista constitui um dos instrumentos de trabalho adotados pela UE para impedir o branqueamento de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Uma delegação do GAFI visitou a Tunísia, em setembro de 2019, para examinar a decisão de retirar a Tunísia da lista dos países submetidos ao controlo do grupo.
O GAFI anunciou, a 20 de junho de 2019, na cidade norte-americana de Orlando, a aprovação de medidas tomadas pela Tunísia para aplicar as recomendações do grupo.
-0- PANA YY/IN/IS/FK/IZ 18out2019