PANAPRESS
Agência Panafricana de Notícias
Tanzânia assume direção de banco cipriota por suspeitas de lavagem de dinheiro
Dar es Salaam, Tanzânia (PANA) – O banco central tanzaniano (Bank of Tanzania) anunciou ter assumido a direção do banco comercial cipriota FBME Bank Limited em Dar es Salaam, a capital, na sequência de suspeitas levantadas pelas autoridades americanas de atos de branqueamento de capital.
Numa nota cuja cópia foi transmitida à PANA, em Dar es Salaam, o banco central da Tanzânia indica que a sua decisão visa « garantir a segurança dos depósitos dos clientes e preservar a estabilidade de todo o sistema bancário ».
A intervenção da Tanzânia neste banco surge depois de medidas mais duras terem sido tomadas, a 18 de julho de 2014, pelo Banco Central do Chipre (CBC) contra o FBME por ter efetuado 90 porcento das suas transções anuais na ilha mediterânica apesar de ter transferido a sua sede para a Tanzânia, há uma década.
O CBC já tomou a direção da sucursal do FBME no Chipre.
Segundo uma fonte ligada às operações bancárias em Dar es Salaam, o FBME funciona de forma secreta como um "clube exclusivo para clientes escolhidos a dedo”.
As informações disponíveis sobre o banco indicam que nunca emitiu cheques e que os seus clientes cipriotas eram essencialmente membros do seu pessoal, subempreiteiros e profissionais que propõem serviços ao banco.
«Alguns clientes que abrem contas no nosso banco na Tanzânia recebem um tratamento preferencial como a conta VIP gerida a partir do Chipre por um gestor, que praticamente não interage com o resto do pessoal », explicou um dos empregados locais do banco que preferiu o anonimato por não estar autorizado a falar à imprensa.
-0- PANA AR/VAO/FJG/IS/FK/IZ 28julho2014
Numa nota cuja cópia foi transmitida à PANA, em Dar es Salaam, o banco central da Tanzânia indica que a sua decisão visa « garantir a segurança dos depósitos dos clientes e preservar a estabilidade de todo o sistema bancário ».
A intervenção da Tanzânia neste banco surge depois de medidas mais duras terem sido tomadas, a 18 de julho de 2014, pelo Banco Central do Chipre (CBC) contra o FBME por ter efetuado 90 porcento das suas transções anuais na ilha mediterânica apesar de ter transferido a sua sede para a Tanzânia, há uma década.
O CBC já tomou a direção da sucursal do FBME no Chipre.
Segundo uma fonte ligada às operações bancárias em Dar es Salaam, o FBME funciona de forma secreta como um "clube exclusivo para clientes escolhidos a dedo”.
As informações disponíveis sobre o banco indicam que nunca emitiu cheques e que os seus clientes cipriotas eram essencialmente membros do seu pessoal, subempreiteiros e profissionais que propõem serviços ao banco.
«Alguns clientes que abrem contas no nosso banco na Tanzânia recebem um tratamento preferencial como a conta VIP gerida a partir do Chipre por um gestor, que praticamente não interage com o resto do pessoal », explicou um dos empregados locais do banco que preferiu o anonimato por não estar autorizado a falar à imprensa.
-0- PANA AR/VAO/FJG/IS/FK/IZ 28julho2014
