Ouagadougou, Burkina Faso (PANA) - Quatro indivíduos acusados de fraude fiscal, falsificação de documentos e branqueamento de capitais na ordem dos 16 biliões de francos CFA foram detidos quarta-feira pela polícia bukinabe, soube a PANA de fonte oficial.
A polícia explicou num comunicado que tudo começou com uma constatação da Direção-Geral dos Impostos (DGI) de uma vasta fraude ao Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) através da utilização de facturas falsas, organizadas por três empresas locais, em cumplicidade com 59 outras empresas.
No total, os danos sofridos pelo Tesouro Nacional foram avaliados em quase 16.953.658.631 francos CFA (um dólar americano equivale a 590 francos CFA).
Graças a investigações exaustivas, a DGI conseguiu investir as sedes destas empresas onde foram apreendidos vários artigos, particularmente equipamento informático e um importante lote de facturas de venda de mercadorias, emitidas pelas referidas empresas em benefício de cinquenta e nove outras.
O modo de funcionamento destes presumíveis criminosos consistia em faturações cruzadas, entrega de falsas faturas com base em transações fitícias entre as suas empresas e os seus clientes cúmplices, com a intenção clara de deduzir indevidamente o IVA.
Utilizaram igualmente os nomes das suas empresas para importações fraudulentas em benefício de outras empresas que não desejavam registar-se junto da administração pública.
-0- PANA TNDD/JSG/DIM/IZ 12maio2021
