Cabo Verde admitido no grupo mundial de troca de informações sobre lavagem de capitais

Praia, Cabo Verde (PANA) – A Unidade de Informação Financeira (UIF) de Cabo Verde acaba de ser admitida como membro de pleno direito pelo Egmont Group, um organismo internacional de troca de informações e tratamento de comunicações relacionadas com a lavagem de capitais, anunciou terça-feira o Governo cabo-verdiano.

A adesão aos princípios do Egmont Group foi pedida desde de 2013, com o patrocínio de unidades de informação financeira de Portugal e do Brasil, tendo sido concretizada a 01 de fevereiro corrente.

O Egmont Group, organismo Internacional informal com mais de 130 membros, foi criado pelas unidades de inteligência financeira belga (CTIF) e norte-americana (FINCEN) para promover, a nível mundial, uma troca de informações, o reconhecimento e o tratamento de comunicações suspeitas relacionadas com a lavagem de dinheiro e provenientes de organismos financeiros.

A organização tem ainda como objetivo promover soluções para aumentar o apoio aos programas de combate a este mal em vários países.

Entre algumas das medidas tomadas pelo Egmont Group figuram a expansão e a sistematização da troca de informações financeiras, o alargamento dos programas de capacitação de funcionários e o uso da tecnologia para o aperfeiçoamento da comunicação entre organismos filiados.

-0- PANA CS/DD 08fev2017